El Ministerio de Defensa a través del J-2 y en coordinación DNI y la Unidad Antilavado de la Procuraduría de la República, desmanteló una estructura transnacional de tráfico de dinero y lavado de activos, cuyas operaciones eran dirigidas desde Colombia y realizadas en República Dominicana y Haití.
Los operativos fueron dirigidos por la Dirección de Inteligencia Militar J-2, iniciados en horas de la noche del pasado viernes 24 del presente mes, en diferentes estaciones de peajes y varios sectores céntricos del Distrito Nacional, realizándose 6 allanamientos entre residencias y locales comerciales, a través de los cuales se decomisóun millón setecientos veinticinco mil ochocientos treinta dólares (US$1, 725,830), explica un comunicado de prensa distribuido a los medios de comunicación.
Señala que "un millón novecientos veintiséis mil quinientos ochenta y seis pesos (RD$1, 926,586), 1 kilo de un polvo blanco presumiblemente cocaína o heroína, 5 pistolas de diferentes marcas y modelos, 1 escopeta automática calibre 12mm con mira telescópica, 1 Jeepeta marca LandCruiser, año 2000, 1 Jeepeta marca Jeep, año 2012, 1 Jeepeta marca Hyundai Santa Fe, año 2007, 1 carro Hyundai Accent, 2012, 1 Mercedes Benz CLA 200, 2014, 1 Furgoneta y 2 camiones Daihatsu”, forman parte de los bienes incautados.
Además, indica la nota informativo, de los bienes incautados, fueron detenidasocho personas, de las cuales,cuatro (4) son de nacionalidad dominicana, tres (3) de nacionalidad colombiana y un haitiano.
Conforme a las investigaciones, la red está encabezada por un colombiano quien ordenaba el envío de dinero desde la República de Haití hacia la República Dominicana por los diferentes puntos fronterizos de la frontera terrestre dominico-haitiana, utilizando vehículos con compartimentos secretos (caleta), evidenciándose dicho modus operandi con la detención de la jeepeta LandCruiser ocupada en el presente operativo, a la cual se le detectó un gran compartimento secreto justo debajo de los asientos traseros, informó la Armada Dominicana.
"Una vez que el dinero es ingresado a territorio dominicano, es acopiado y resguardado en diferentes centros de operaciones de la red, instalados en diferentes apartamentos de lujo, ubicados en zonas céntricas del Distrito Nacional, donde son empacados y preparados para ser enviados vía aérea en “mulas” hacia Colombia. Parte del dinero también es utilizado para cubrir gastos operacionales de la red en la República Dominicana"
El Ministerio de Defensa "comprometido con apoyar la lucha en contra del crimen organizado transnacional, no escatimará esfuerzos en poner a disposición de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad que dirige, cuántos recursos humanos y logísticos sea necesario, para combatir, mitigar y destruir, a los actores que representan esta clase delincuencial que tanto ha golpeado la República Dominicana y otros países de la región"